A lei de lavagem de capitais foi alterada recentemente e umas das principais mudança no contexto legal é que agora qualquer infração penal pode ser antecedente da lavagem de capitais.
Entende-se por infração penal tanto os crimes como as contravenções. Ex: de crimes que agora podem ser antecedentes do crime de lavagem, são crimes tributários, tráfico de pessoas, crimes ambientais e etc., já na contravenção, temos o jogo do bicho.
Diante da revogação do artigo 3o da lei 9613/98, a lavagem de dinheiro passa a admitir liberdade provisória, com ou sem fiança, sendo vedado condicionar o conhecimento do recurso ao recolhimento á prisão. É uma norma processual material, pois repercute diretamente na liberdade do criminoso. Trata-se de norma benéfica e poderá retroagir em favor do acusado.
A lei 12.683/12 dá nova redação ao artigo 4§1o, combiando com o artigo 4o-A, ambos da lei 9613/98.
§ 1o Proceder-se-á à alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção.
Devemos ficar atento ao seguinte exemplo: "A"praticou jogo do bicho de 2008 á 2011. Depositou o dinheiro no exterior em nome de laranjas, e depois "A"não praticou mais o jogo do bicho, porém ficou com o dinheiro aplicado. Pergunta-se: De acordo com a nova lei, responderá pelo crime de lavagem?
Atenção, há duas correntes sobre o assunto:
1a) corrente: tanto a lavagem quanto a infração penal antecedente, devem ter sido cometidas após a vigência da lei 12.683/12.
2a) corrente: ocultar e dissimular são crimes permanentes, logo, mesmo que a infração antecedente tenha sido cometida antes da lei 12.683/12, se demonstrado que a ocultação se prolonga ao longo do tempo, será punível a lavagem de capitais. Súmula 711 do STF.
Fases da Lavagem de dinheiro - 1o) Colocação - introdução do dinheiro no sistema financeiro; 2o) Dissimulação e 3o) integração - para o STF, o tipo penal da lavagem de capitais não exige ocultação definitiva nem tão pouco enorme complexidade.
Bem jurídico tutelado - Para a maioria é a ordem econômica e financeira e para uma minoria administração da justiça. Como para a maioria o bem jurídico tutelado é a ordem econômica e financeira (art.170 da CF), admite-se o princípio da insignificância, desde que presentes:mínima ofensividade da conduta + ausência da periculosidade social da ação + reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Em relação ao valor, podemos usar como parâmetro a insignificância da lei 10.522/02 no artigo 20 que é de R$ 10.000,00*. Resolução MF 75/2012.
Acessoridade da lavagem de capitais - O crime de lavagem de capitais é crime acessório, sendo obrigatório um antecedente de infração penal, desde que essa infração resulte bens, direitos ou valores que possam ser ocultados.
Sujeito ativo - é um crime de natureza comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. O autor da infração antecedente também responde pelo crime de lavagem (ver: STJ no RMS 16.813). O autor da lavagem não precisa ser coautor ou partícipe da infração antecedente, desde que tenha consciência quanto a origem ilícita dos bens. (Figura do advogado, há advogados que fazem a lavagem de capitais - HC 50.933 do STJ).
Tipo objetivo - ocultar/dissimular - O exaurimento da infração antecedente é um mero post factum . Ex: "A"efetuou a venda de drogas e comprou um carro em seu nome, isso não é lavagem, agora se houve a prática de uma nova conduta visando a ocultação de valores ai sim está caractyerizada a lavagem. Ex: "A"vendeu drogas e com o dinheiro comprou veículosem nome de laranjas, neste caso está caracterizada a lavagem.
Tipo subjetivo - Somente é punido a título de dolo direto e eventual, salvo na hipótese do artigo 1o §2o, II, que só é punido a título de dolo direto.
Disponível em: http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=8743
